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?證券代碼：300049???????證券簡稱：福瑞股份?????????公告編號：2023-019

???????????????內蒙古福瑞醫療科技股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

???????????關于?2022?年年度股東大會增加臨時提案

????????????????暨股東大會補充通知的公告

?????本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

??記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??內蒙古福瑞醫療科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于?2023?年?4?月?27?日在中

國證券監督管理委員會指定的信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露

了《關于召開?2022?年年度股東大會的通知》，定于?2023?年?5?月?17?日（星期三）14:00

以現場與網絡相結合的方式召開公司?2022?年年度股東大會。

議，審議通過了《關于提名第八屆董事會非獨立董事候選人的議案》《關于提名第八屆

董事會獨立董事候選人的議案》

?????????????《關于提名第八屆監事會非職工代表監事候選人的議案》。

同日，公司董事會收到股東王冠一先生提交的《關于提議增加?2022?年年度股東大會臨時

提案的函》，王冠一先生提議將此次董事會、監事會審議通過的上述議案提交至公司?2022

年年度股東大會審議表決。

??根據《公司法》《上市公司股東大會規則》《公司章程》和公司《股東大會議事規

則》等有關規定：單獨或合計持有公司?3%以上股份的股東，可以在股東大會召開?10?日

前提出臨時提案并書面提交召集人。召集人應當在收到提案后?2?日內發出股東大會補充

通知，公告臨時提案的內容。經董事會核查：截至本公告披露日，王冠一先生直接持有

公司股份?29,754,138?股，占公司總股本的?11.31%，其作為臨時提案之提案人的身份符合

有關規定，且臨時提案于股東大會召開?10?日前書面提交公司董事會，臨時提案內容屬于

股東大會職權范圍，有明確議題和具體決議事項，符合法律、法規和《公司章程》的有

關規定。為了提高決策效率，公司董事會同意將上述臨時提案提交公司?2022?年年度股東

大會審議。

??除增加上述議案外，公司公告的《關于召開?2022?年年度股東大會的通知》中列明的

其他審議事項、會議召開時間、地點、股權登記日等事項未發生變更。現將公司?2022?年

年度股東大會補充通知公告如下：

???一、召開會議的基本情況

召開?2022?年年度股東大會，本次股東大會的召開符合有關法律法規、深圳證券交易所業

務規則和公司章程等的規定。

???（1）現場會議時間：2023?年?5?月?17?日（星期三）14:00

???（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023

年?5?月?17?日?9:15~9：25、9:30~11:30、13:00~15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系

統投票的時間為?2023?年?5?月?17?日?9:15~15:00?期間任意時間。

???（1）現場表決：現場出席本次股東大會并表決；或書面委托代理人出席并表決（授

權委托書見附件二），該股東代理人不必是公司股東。

???（2）網絡投票：公司?將通過深圳證?券交易所交易系?統和互聯網投票?系統

（http://wltp.cninfo.com.cn）向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間

內通過上述系統行使表決權。

???（3）公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復

投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

???（1）于股權登記日?2023?年?5?月?12?日（星期五）下午收市時在中國證券登記結算有

限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席本次

股東大會，并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公

司股東；

??（2）公司董事、監事、高級管理人員；

??（3）公司聘請的見證律師及其他相關人員；

??（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

??二、會議審議事項

??（一）會議審議的議案

????????????????????????????????????????????備注

??提案

???????????????????????提案名稱???????????????該列打勾的

??編碼

??????????????????????????????????????????欄目可以投票

???????????????????????非累積投票議案

??????????關于《2022?年度募集資金存放與使用情況的專項報告》的議

??????????案

??????????關于續聘大華會計師事務所為公司?2023?年度審計機構的議

??????????案

???????????????????????累積投票議案

??特別提示：

合計持有公司?5%以上股份的股東以外的其他股東）的利益，上述所有議案中將對中小投

資者的表決結果進行單獨計票并予以披露。

數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配

（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。議案?10?應選人數?4?人，議案?11

應選人數?3?人。

可進行表決。

??（二）披露情況

??議案?1-8?業經公司于?2023?年?4?月?25?日召開的第七屆董事會第十一次會議、第七屆監

事會第十一次會議審議通過。具體內容請見公司于?2023?年?4?月?27?日在巨潮資訊網上披

露的相關公告。

??????議案?9-11?業經公司于?2023?年?5?月?6?日召開的第七屆董事會第十二次會議、

第七屆監事會第十二次會議審議通過。具體內容請見公司于?2023?年?5?月?8?日在巨潮資訊

網上披露的相關公告。

??三、現場會議登記辦法

?????（1）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出

席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人證明書及身份證

辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人本人身份證、加

蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書、法定代表人身份證明、法人

股東股票賬戶卡辦理登記手續；

?????（2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；自然人股東委托代理

人的，應持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、身份證辦理登記手續；

?????（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《股東參會登記表》

（附件一），以便登記確認。傳真在?2023?年?5?月?15?日（星期一）17:00?前送達公司董事

會辦公室。來信請寄：北京市朝陽區新源里?16?號琨莎中心?2?座?7?層，福瑞股份，董事會

辦公室，郵編：100027（信封請注明“股東大會登記”字樣）。本次股東大會不接受電話登

記。

到場辦理登記手續。

?????四、網絡投票的具體操作流程

?????本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（網址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票的具體操作流程詳見附件三。

?????五、其他事項

?????聯系人：萬慧

?????聯系電話：010-84683855

?????聯系傳真：010-84683766

?????聯系地址：北京市朝陽區新源里?16?號琨莎中心?2?座?7?層，福瑞股份，董事會辦公室

?????郵編：100027

事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

?六、備查文件

?特此公告。

????????????????????內蒙古福瑞醫療科技股份有限公司董事會

???????????????????????????二零二三年五月八日

?附件一

?????????????????內蒙古福瑞醫療科技股份有限公司

股東姓名或名稱

身份證號碼/營業執照號碼

股東賬號?????????????????????????持股數量??????????????????????股

聯系電話?????????????????????????聯系地址

是否本人參會?????□?是???□?否

代理人姓名????????????????????????代理人身份證號碼

代理人聯系電話??????????????????????代理人聯系地址

發言意向及要點：

股東簽字（法人股東蓋章）：

????????????????????????????????????????????????年?月?日

?注：

?（1）股東名稱填寫請與股東名冊上所載的相同；

?（2）如股東擬在本次股東大會上發言，請在“發言意向及要點”欄填寫您的發言意向及要點，公司將

?按登記情況統籌安排；

?（3）如股東確定參會，請于2023年5月15日（星期一）17:00之前將《參會股東登記表》以傳真、郵寄

?或專人送達的方式送達至公司董事會辦公室，公司不接受電話登記；

?（4）公司傳真：010-84683766，通訊地址：北京市朝陽區新源里16號琨莎中心2座7層福瑞股份；

?（5）《參會股東登記表》復印或按以上格式自制均有效。

??附件二

????????????????內蒙古福瑞醫療科技股份有限公司

??致：內蒙古福瑞醫療科技股份有限公司

??茲全權委托??????????先生/女士代表本人（本公司）出席于2023年5月17日在北京召開

的內蒙古福瑞醫療科技股份有限公司2022年年度股東大會，代表本人/公司簽署此次會議

相關文件，并按照下列指示行使表決權：

????????????????????????????????????????備注

?提案

????????????????提案名稱????????????????該列打勾的欄????同意????反對???棄權

?編碼

????????????????????????????????????目可以投票

????????????????????????非累積投票議案

?????????????????????????非累積投票議案?????????√

?????????關于《2022?年度募集資金存放與使用情況的專項

?????????關于續聘大華會計師事務所為公司?2023?年度審

????????????????????????累積投票議案

??委托股東姓名及簽章：______________________????受托人簽名：_____________________

??身份證或營業執照號碼：____________________?????受托人身份證號碼：________________

??委托股東持股數：_________________________???委托日期：_______________________

??委托人股票賬號：_________________________

??附注：1、本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束；2、單位委托須

加蓋單位公章；?3、授權委托書復印或按以上格式自制均有效。4、議案10、11采取累積投票制，股

東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應

選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。

?附件三：

??????????????????參加網絡投票的具體操作流程

??一、網絡投票的程序

??對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

??對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有

的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或

者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。

如果不同意某候選人，可以對該候選人投?0?票。

??提案?10、11?股東擁有的選舉票數如下：

??①?議案?10《關于選舉第八屆董事會非獨立董事的議案》

??可表決的股份總數?=?股東所代表的有表決權的股份總數?×?4

??股東可把表決票投給?1?名或多名候選人，但投給?4?名非獨立董事候選人的票數合計

不能超過您的可表決票數總數；

??②?議案?11《關于選舉第八屆董事會獨立董事的議案》

??可表決的股份總數?=?股東所代表的有表決權的股份總數?×?3

??股東可把表決票投給?1?名或多名候選人，但投給?3?名獨立董事候選人的票數合計不

能超過您的可表決票數總數；

??股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提

案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他

未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表

決，則以總議案的表決意見為準。

??二、通過深交所交易系統投票的程序

??三、通過深交所互聯網投票系統的投票程序

服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得?“深交所數字證書”或“深交所投資者

服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統?http://wltp.cninfo.com.cn?規則指

引欄目查閱。

間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

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