證券代碼：300048???????證券簡稱：合康新能???????????編號：2023－001
??????????????北京合康新能科技股份有限公司
(相關資料圖)
??????本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確、完整，沒有虛
?假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
???一、董事會召開情況
???北京合康新能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十
三次會議于?2023?年?1?月?10?日以現場和通訊會議結合方式召開，會議通知于?2023
年?1?月?6?日以郵件、電話方式送達。會議應到董事?7?人，實到董事?7?人。公司部
分監事和高級管理人員列席了會議。會議由董事長伏擁軍先生主持。會議召集及
召開程序符合國家有關法律、行政法規、部門規章和公司章程的規定，與會董事
經認真審議，形成如下決議：
???二、董事會會議審議情況
???為滿足公司及子公司的發展需要，董事會同意在?2023?年度對合并報表范圍
內子公司提供擔保的總額度不超過?2.4?億元，本次擔保額度有效期限為經董事會
審議通過之日起一年，擔保方式包括但不限于保證、抵押、質押等。公司?2022
年度擔保項下仍處于擔保期間的擔保事項及相關金額不計入前述?2023?年度擔保
預計額度范圍內。
???公司獨立董事已對該事項發表了同意的獨立意見。
???具體內容詳見公司于同日披露的《關于?2023?年度對外擔保額度預計的公
告》。
???本議案以?7?票同意，0?票反對、0?票棄權獲得通過。
???三、備查文件
特此公告。
???????????????????北京合康新能科技股份有限公司
???????????????????????????董事會
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標簽： 合康新能
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